Такая же проблема возникает у Назарбаева или членов его семьи, если они решили приобрести дорогую недвижимость, например, за 100 млн.$. В этом случае кажется, что есть возможность обойти банки. Например, регистрируется компания на подставного собственника, как Кенес Ракишев. Предварительно такой подставной собственник сильно “надувается”. В различных СМИ Казахстана такой человек заявляется как крупный бизнесмен. Он проводит якобы ”самостоятельные и независимые от власти” сделки, на которых гениально “заработал” млрд.$. О нем пишет, например, журнал Forbes.kz, которым владеет другой подставной собственник Назарбаева Болат Утемуратов. В этом журнале Кенес Ракишев попадает в число ведущих бизнесменов с огромным состоянием.
Сейчас мир интернета и эта информация распространяется по всему миру. Так режим Назарбаева «рождает» фиктивного и подставного миллиардера, который не является родственником Назарбаева, не занимает никакие государственные должности. Он «честный» миллиардер, который все заработал в бизнесе. И вот, такой «бизнесмен» Кенес Ракишев, регистрирует офшорную компанию, открывает счет в иностранном банке и переводит из Казахстана 100 млн.$. этой компании. А Казахстанские власти подтвердят, что это законные деньги Кенеса. Затем эта компания покупает недвижимость, например, в Англии. Такую сделку он сможет провести. Ведь он же «миллиардер».
Реестры собственников обычно в таких странах открытые – можно любому человеку увидеть через интернет. Можно будет прочитать, что собственником является такая-то компания, но при этом в реестре не пишут имя прямого владельца этой компании. Можно вставить, например, имя директора этой компании, а не владельца. Таким образом, даже Кенес Ракишев может быть скрыт как собственник. Затем Кенес Ракишев подписывает соглашение с Асель, что он дарит ей эту компанию-офшор, которая владеет недвижимостью в Англии на 100 млн.$.
Но и здесь Асель поджидают проблемы. Она будет жить в этом доме со своей семьей, там будет охрана, обслуживающий персонал. Все они будут воспринимать Асель как собственника. И вот, кто-то напишет обоснованную жалобу в соответствующие органы Англии, что в этом доме проживает Асель, связанная с Назарбаевым, что это коррупционное имущество.
К Асель придут власти Англии и потребуют показать документы, которые подтверждают, что именно она является собственником компании, которая владеет этой недвижимостью. Если Асель покажет соглашение с Кенесом, где будет написано, что он ей подарил недвижимость на 100 млн.$, то, очевидно, это вызовет подозрение. Кто такой Кенес? Почему он так легко пожертвовал 100 млн.$? В итоге, после расследования выяснится, что это коррупционные деньги, и имущество будет арестовано. У Асель возникнет в будущем еще проблема с новыми властями Казахстана, например, налоговые (это самые легкие проблемы).
Если Асель получила бесплатно не от родственника имущество на 100 млн.$, то она должна заплатить подоходный налог 10% от суммы дохода, т.е. 10 млн.$. Конечно, она ничего не заплатила и скрыла это от налоговых органов страны. Власти Казахстана обвинили Матаевых в неуплате налогов суммы около 1,5 млн.$, конфисковали всю его собственность, посадили в тюрьму его самого и сына Матаева, на 5 и 6 лет. Какой тюремный срок получит тогда Асель в Казахстане за неуплату налогов только от сделки с недвижимостью на сумму 100 млн.$?
Кстати, собственность и деньги Гульнар Каримовой арестовали по всему миру на сумму свыше 1 млрд.$, когда Ислам Каримов был президентом, не после его смерти. Гульнар обвинили, что она получила деньги и имущество в результате коррупционных сделок. Почему это минует Асель при таких схемах передачи недвижимости? Поэтому Асель Назарбаева (Исабаева) должна быть проинструктирована, что ей в этом случае надо говорить, что она не является собственником, а просто гость в этом доме. Правда, если допросят персонал дома, то они дадут показания, что они воспринимали именно Асель собственником. Асель жила в этом доме как собственник, покупала мебель, картины, давала команды людям при благоустройстве территории и т.д.
Даже если директор компании – офшор, сам Кенес Ракишев подтвердят, что она гость – подозрения только усилятся. Асель в ловушке – она всегда должна заявлять, что она гость, а собственником является Кенес Ракишев, или кто-то еще, например. Таким образом, семья Назарбаева, в лице Асель, получает отравленную собственность. Причем, эти проблемы могут возникнуть неожиданно. Она там может жить без проблем 5 лет, но затем все наваливается в один день, как ураган. Особенно огромные проблемы возникают у таких владельцев, когда их «крыша» теряет власть.
Обычно западные банки буквально в течение 1-3 месяцев автоматически арестовывают как деньги, так и другие активы. Банки посылают запрос новым властям – подтверждают ли новые власти легитимность происхождения денег и имущества, если это все прямо оформлено, например, на близких родственников бывшего президента страны. Так было с Каддафи, Януковичем – Украина, с президентом Египта и т.д.
Когда Назарбаев потеряет власть, безусловно, сразу будут арестованы средства всех родственников Назарбаева. Исключением может быть только Китай, Россия, некоторые арабские страны. Именно поэтому Назарбаев частый гость в этих странах, их лучший союзник – он там держит свои активы, надеясь, что они не будут конфисковывать его активы.
Но и здесь Назарбаева ожидает большая засада.
Дело в том, что и в этих странах Назарбаев большую часть своих активов держит на подставных лиц. Какие у Асель могут возникнуть проблемы после часа «Х»? Допустим, Назарбаев или Кулибаев оформили в собственность Кенеса Ракишева 2 млрд.$ денежными средствами и 1 млрд.$ имуществом в виде квартир, домов, офисов и т.д. Допустим, наступил час «Х» и Назарбаевы потеряли власть, как Каримовы в Узбекистане. Как может поступить Ракишев?
Он может просто «кинуть» Назарбаевых и Кулибаева. Например, Кенес подаст в суд той страны, где есть активы, например, Англии (Швейцария, Франция, Италия, Китай, Россия и т.д.) жалобу, что Назарбаев, пользуясь своей властью, запугал Ракишева. Обещал его убить, конфисковать весь бизнес, и принудил Кенеса подписать разные договора, доверенности, из которых следует, что реальным собственником этих средств и имущества является Асель, Назарбаев или Тимур Кулибаев. Очевидно, что суд этих стран поддержит Кенеса. Рассуждать суд будет просто. Кенес Ракишев – бизнесмен, миллиардер. Вот, о нем пишет «Forbes.kz». В иностранных банках будет подтверждено, что на таких-то сделках Кенес заработал эти деньги, и банк разрешил держать эти средства на их счетах. Банк подтвердит, что он не знал ни о каких соглашениях, что эти средства принадлежат Асель, Назарбаеву или Кулибаеву. Таким образом, Кенес получит судебную защиту и конфискует эти 3 млрд.$ у Асель или Кулибаева.
Более того, против семьи Назарбаевых будет выдвинуто уголовное обвинение в вымогательстве и рэкете. А это тянет на большой тюремный срок. Чтобы скрыть свое более чем 100 млрд.$ состояние, Назарбаев вынужден иметь огромное количество подставных собственников, которые якобы легитимно заработали «свои» деньги. Но мы знаем только о некоторых из них. Их имена можно прочитать в Forbes.kz. Хотя в реальности список подставных собственников значительно больше.
1.Болат Утемуратов 2. Алиджан Ибрагимов 3. Александр Машкевич 4. Паттох Шодиев 5. Владимир Ким 6. Кенес Ракишев 7. Айгуль Нуриева 8. Рашит Сарсенов 9. Динмухамет Идрисов 10. Кайрат Боранбаев 11. Данияр Абдулгазин 12. Вячеслав Ким 13. Игорь Школьник 14. Александр Клебанов 15. Анатолий Балушкин 16. Яков Цхай 17. Олег Новачук.
Я взял эти фамилии из списка «Forbes.kz»-50. Это наиболие известные аффилированные с Назарбаевым и Кулибаевым лица. В реальности, в этом списке есть еще, как минимум, 10 человек, которые имеют совместный бизнес с семьей Назарбаевых. Например, Василий Розинов, Айдан Карибжанов, Даурен Жаксыбек и т.д.
И «кинуть» семью Назарбаевых может каждый из них, когда наступит час «Х», если они решат, что это для них безопасно. Все это можно будет сделать на вполне законных основаниях, используя легитимные юридические возможности той страны, где есть собственность, оформленная на этих подставных собственников.
Не сомневаюсь, что Назарбаева и Асель заверяют, что на Западе все строго – их права хорошо защищены. Назарбаев любовно поглаживает эти «бумажки», называемые соглашениями, доверенностями, которые заверены печатями, подписями иностранных юристов. Но в реальности, эти бумаги в один день могут превратиться в ничто. Более того, можно еще в тюрьму сесть в этих странах за коррупцию, рэкет, отмывание денег, мошенничество и т.д.
А эти подставные собственники могут стать законными, реальными миллиардерами, подав в суд в тех странах, где находятся эти активы. У Назарбаева нет никакой защиты – он контролировал власть, был госчиновником. Любые такие деньги подлежат конфискации, если семья Назарбаева попытается доказать, что это их деньги. А в реальности получится так, что их владельцами станут подставные собственники из списка Forbes.kz, такие как Кенес Ракишев и другие. Эти подставные кошельки, как Ракишев, могут в один день превратиться в мираж.
Уверен, что ни самому Назарбаеву, ни Асель никто этого не объяснил. Они живут в уверенности, что на Западе их активы надежно защищены. Да и сложно это все им понять. Зачем Назарбаева огорчать? Можно ведь доверие потерять. А так Назарбаев зависит от этих людей, в частности, от Тимура Кулибаева (или Карима Масимова), который поставляет Назарбаеву фиктивных собственников. Сам Тимур, конечно же, все эти риски и проблемы хорошо осознает. Но не хочет говорить Назарбаеву.
(Продолжение следует)